Слусарь: Посредством двух страховых компаний из Молдовы вывели 80 млн леев

 468 total views

Депутат Платформы DA Александр Слусарь направил уведомление в Генеральную прокуратуру, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

В поданном ходатайстве политик раскрыл схему, с помощью которой в апреле 2019 года две страховые компании вывели из страны около 80 млн леев. Деньги оказались у российского олигарха, а гарантом в этом случае выступила Avia Invest, компания, которая управляет Кишиневским международным аэропортом, сообщает agora.md

По словам депутата, «деньги пошли офшорным компаниям и лицам, подконтрольным преступным группировкам «Шора-Плахотнюка».

В то же время Слусарь отмечает, что значительная сумма досталась «так называемому российскому «инвестору» Гончаренко, который впоследствии на деньги Молдовы купил компанию, контролирующую Avia Invest».

Слусарь попросил компетентные ведомства сообщить, поступала ли им такая информация, а если нет, то инициировать расследование по этому делу.

Источник

0 0 голос
Article Rating
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x