Как «прихватизировали» Air Moldova. Слусарь рассказал новые детали расследования спецкомиссии

 484 total views

Деньги на приватизацию компании Air Moldova перечислила страховая компания Moldasig через посредников экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Вице-спикер Александр Слусарь 9 марта рассказал как «прихватизировали» компанию Air Moldova, согласно данным отчета комиссии, расследовавшей приватизацию и концессию госсобственности.x

Как отметил Слусарь, с 2013 до 2017 года на госпредприятии Air Moldova искусственно рос уровень расходов по сравнению с доходами. В результате неэффективного управления предприятием убытки Air Moldova составили 1,283 млрд леев. В связи с этим Наццентр борьбы с коррупцией в августе 2019 года завел уголовное дело.

Кроме того, по словам Слусаря, приватизация Air Moldova проходила с нарушениями. До приватизации, в июле 2018 года комплекс предприятия оценили в 48,23 млн леев. Согласно отчету Счетной палаты, комплекс должен был выставляться по цене свыше 300 млн леев, то есть в шесть раз больше, чем предложило Агентство публичной собственности.

Также Слусарь отметил, что в конкурсе приняла участие лишь одна компания, зарегистрированная за 12 дней до подачи предложения, — Civil Aviation Group. Агентство публичной собственности допустило компанию к участию в конкурсе, несмотря на то, что она не представила финансовую отчетность и подтверждения платежеспособности. «По факту фальсификации конкурса прокуратура возбудила уголовное дело 6 марта 2020 года. Но, к сожалению, пока никому из бывшего руководства Агентства публичной собственности не предъявили обвинение», — отметил Слусарь.

Он также рассказал, что деньги на приватизацию Air Moldova поступили в виде займа от Moldasig.

«28 сентября 2018 года страховая компания Moldasig сделала два перевода на общую сумму 59,22 млн леев компании Style Design Imobil, якобы за покупку 55% акций другой компании Style Design Company. Обе компании создали с 12 по 13 сентября 2018 года двое граждан РФ — Роман Мищенков и Игорь Дульга, посредники Плахотнюка. Тогда же, 28 сентября, Style Design Imobil перевела заем на сумму 59,2 млн леев 65-летней жительнице Кишинева Ольге Евдокимовой, которая не числится в руководстве компании и которая даже не получала зарплату на протяжении последних лет», — написал Слусарь.

Он отметил, что Евдокимова сняла со счета одного из молдавских банков 58,7 млн леев.

«Эти транзакции были совершены после окончания рабочего дня, что противоречит требованиям предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — отметил Слусарь.

Далее, по словам Слусаря, эти деньги запустил в оборот соучредитель Civil Aviation Group Андрей Янович, «человек из окружения» находящегося в розыске депутата Илана Шора. Янович пополнил свой счет в молдавском банке на сумму 50,2 млн леев и предоставил их компании Civil Aviation Group в качестве займа. В тот же день, как выяснила следственная комиссия, Civil Aviation Group перевела 49,8 млн леев Госканцелярии за приватизацию AIR Moldova. НЦБК 26 июля 2019 года возбудил уголовное дело в связи с отмыванием денег. Как отметил Слусарь, в деле фигурируют шесть обвиняемых, а Яновичу удалось скрыться, он находится в розыске.

Слусарь обещал в ближайшее время представить подробную информацию о схемах вывода денег из Moldasig и Asito в 2018-2019 гг. в пользу Шора и Плахотнюка.

Напомним, что в 2018 году молдавскую авиакомпанию Air Moldova в срочном порядке и на подозрительных условиях купила компания Civil Aviation Group, один из акционеров которой — румынский лоукостер Blue Air. Стоимость сделки была 1,2 млрд леев, из которых 50 млн получило государство, остальные деньги должны было пойти на покрытие долгов авиакомпании.
В рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег, рассматривали две версии. По одной из них за приватизацию заплатили из займа, взятого у компании из ОАЭ. По другой версии деньги в виде займа вывели из Moldasig.

Как сообщал в 2019 году Rise, один из молдавских банков сообщил следователям о другом переводе, а впоследствии данный факт натолкнул их на версию о том, что источником происхождения денег, использованных при приватизации компании Air Moldova, возможно, служит отечественная компания.

Источник

0 0 голоса
Article Rating
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x