Партнер Loteria Nationala Moldovei объявлен в международный розыск за отмывание денег

 956 total views

Болгарского бизнесмена Васила Божкова, чья компания — партнер государства в проведении Loteria Nationala Moldovei в Молдове, объявили в национальный и международный розыск болгарские власти. Об этом 29 января заявил генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев, сообщает болгарское бюро «Свободная Европа».

Как рассказал генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев, бизнесмену предъявили обвинения по семи статьям. Среди них — руководство организованной преступной группировкой, попытка подкупа официального лица, вымогательство и отмывание денег.

В Болгарии уже провели обыски в доме и офисах Божкова — офисах его компаний New Holding, National Lottery AD и футбольного клуба «Левский».

Отметим, компания Божкова проводит Национальную лотерею Болгарии. Компания NGM Company, одни из учредителей которой является National Lottery AD,  — партнер Молдовы в проведении Loteria Nationala Moldovei.

По этому делу, как сообщил генпрокурор Болгарии, уже задержаны более 16 человек, в том числе председатель Государственной комиссии по азартным играм Александр Георгиев.

Отметим, ранее в этот же день, Божков заявил ряду СМИ, что находится за пределами Болгарии, но заверил, что может вернуться, если власти его ищут.

Генпрокурор Болгарии назвал его «еще одним болгарским олигархом, который сбежал из Болгарии», но заявил, что Божкова обязательно поймают.

Гешев отказался уточнить, когда бизнесмену были предъявлены обвинения. Однако рассказал, что, по данным следствия, Божков должен государству €286 млн.

Напомним, в 2016 году власти Молдовы объявили госмонополию на игорный бизнес. Но спустя пару месяцев власти заявили, что для такого дела нужны частные партнеры.

В 2018 году партнером государства в сфере игровых автоматов стала австрийская компания Novomatic AG, а в сфере букмекерства и лотереи — NGM Company, учредитель которой —зарегистрированная в Дубае компания NGM SPC Limited. Ее основали две болгарские компании — National Lottery AD и New Games AD. Обе принадлежат одному из самых богатых людей Болгарии Василу Божкову.

Таким образом, NGM Company стала партнером государства в проведении лотереи Loteria Nationala Moldovei.

Источник

0 0 голос
Article Rating
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Поделиться своими мыслямиx
()
x